女子被卷入“比特币诈骗”，差点损失208万，揭开比特币的真面目

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那你可能被骗了

近日，白云警方接到一女子报案，

据称，他以购买比特币的形式被骗了208万元。

1月19日16时50分左右，家住白云区的受害人小英（女，31岁）到新市派出所报了警，称18时左右被人收买1 月 18 日：00。 208万元以比特币形式被骗。时间意味着一切！值班民警及其领导接到报案后高度重视，并试图采取措施，在犯罪分子面前为受害人挽回损失。

为此，新市派出所一方面组织精干力量，紧急停止向受害人提供的银行账户付款；另一方面，将具体情况向分局指挥中心报告，并联系分局刑警大队进行指导和协助。最终，在各方面的共同努力下，公司抢在不法分子之前成功控制了赃款，为下一步资金归还奠定了基础。

警方提醒

白云警方提醒广大市民，一些不法分子抓住了人们快速致富的心态，而普通投资者对比特币缺乏基本的了解，利用虚拟货币的概念炮制了一个又一个骗局。例如使用比特币进行传销、矿机、软件欺诈，以及网络钓鱼、洗钱和非法集资。

白云警方强调，投资虚拟货币更多是一种投机行为。投资者应增强风险防范意识和识别能力，要时刻杜绝打着“货币”之名的非法金融活动。睁大眼睛，提高警惕，不要被所谓的“快速致富”所诱惑，理性选择合法可靠的投资渠道。

警方揭开比特币骗局的真面目

1、比特币传销

2015年香港某比特币支付平台突然关闭，涉案金额高达30亿港元。据该平台介绍，投资者可以购买40万元的比特币挖矿合约，每天赚取比特币，大约4个月可以收回，一年多赚60万元。该网站还游说投资者介绍他人购买分包合同。这种获利了结是典型的传销。一旦没有新的投资者加入或主办方突然失去联系，投资者将遭受重大损失。

2、比特币矿机诈骗

比特币生产在专业圈中被称为“挖矿”，挖矿设备的性能在一定程度上影响了获取比特币的效率，因此需要强大而昂贵的专业设备比特币澳门平台，此类骗局针对的是想购买的投资者一台“矿机”。通常在订购设备时，投资者需要先支付定金比特币澳门平台，也有卖家或中介收到货款后逃跑消失的诈骗案例。

3、比特币软件诈骗

以比特币钱包为例，比特币钱包是用来存储比特币的虚拟钱包，骗子使用一些知名的、真实的钱包标志和名称来封装假钱包应用程序来欺骗用户。用户不小心下载了假钱包后，存入的比特币会落入骗子的钱包中。

此外，还有不法分子会通过模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的生成和交易，吸引投资者买入，时机成熟后大量出售，造成巨额损失为投资者。 .

4、比特币网络钓鱼

网络钓鱼涉及向客户发送电子邮件，通知他们获得比特币，但要求他们通过电子邮件帐户中的链接登录其比特币以进行认领，以便这些网络钓鱼诈骗者可以控制客户帐户。

5、使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已成为转移赃款的重要平台。由于其交易便捷、监管难度大、客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。例如，在2014年的一起案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币卖给海外比特币平台完成兑现。洗钱的全过程。

6、使用比特币非法集资

代币发行融资是指通过代币的非法销售和流通，向投资者筹集比特币和以太坊的融资实体，即所谓的“虚拟货币”。此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》中提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资资金。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

文字 |郑少民